Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по материалам о легализации денежных средств в размере порядка 1 млрд рублей, поступившим из МВД России, возбуждено уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ), сообщает СК РФ.
По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем. Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков. После этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческий организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации.
Следствием принимаются все необходимые меры к установлению личностей всех соучастников преступления и их задержанию.
Следователями будут установлены источники получения преступных денежных средств, их объем, а также весь круг лиц, причастных к незаконной схеме финансирования фонда.
Как то мелко, после полковников и генералов, где деньги машинами считают.
Лишь бы получилось как с журналистом.
Уже не знаешь во что верить.
Нашли бы 100 000 - там делиться нечем.
Так что интереснее будет посмотреть на "ответку" тех, кто стоит за ФБК Навального...помнится, в свое время Навального защищала сама Наина Ельцина...а Альфа банк олигарха Авена прикрывает работников Навального, не давая никакой информации по их банковским карточкам- от самой ФСБ..В интернет-СМИ писали, что Навальному симпатизирует кое какие значимые фигуры из Администрации Правительства...В общем, лично мне это напоминает битву "башен Кремля" в преддверии трансферта власти...)
В каждом банкомате камера стоит.
Или они не работали в тот день?
Это как минимум 200 000 бумажек.
Это уйма времени.
Фантастика.