По запросу США в Фиджи 5 мая был конфискована суперяхта стоимостью 300 миллионов долларов, принадлежащая российскому олигарху Сулейману Керимову.
Министерство юстиции США распутывает сложную сеть подставных компаний и посредников, используемых российскими олигархами, сообщил CNN в четверг, 5 мая, возглавляющий команду, занимающуюся поиском активов.
На мишени российские олигархи санкционного списка США, пишет edition.cnn.com.
В списке и президент Владимир Путин. И журналисты задали вопрос о том, ищут ли его активы на территории США.
-Я ничего не могу вам сказать о том, что США знают о каком-либо конкретном человеке, но он, безусловно, в списке, — сказал в интервью CNN Эндрю Адамс, глава оперативной группы KleptoCapture Министерства юстиции. Он отказался отвечать на другие прямые вопросы о Путине и его богатстве.
В четверг официальные лица США объявили об аресте яхты стоимостью 300 миллионов долларов, принадлежащей российскому олигарху, что стало вторым арестом яхт за последние недели. Оперативная группа Минюста, которая была создана в марте для усиления давления на Россию, тщательно изучает объем своих полномочий и будет нацеливаться на элитную недвижимость и обеспечивать соблюдение законов об экспорте, чтобы заблокировать российские доступ к секретным технологиям, включая военные технологии.
-Я думаю, важно то, что помимо очень богатых, очень известных олигархов-знаменитостей, есть люди, близкие к Кремлю, которые находятся в Кремле, люди, которые играют роль и имеют голос в российской оборонной промышленности и российском Минобороны, которые входят в этот список и кого я считаю особенно важным со стратегической точки зрения, — сказал Адамс.
Адамс неоднократно уклонялся от вопросов о том, предпринимает ли Министерство юстиции конкретные шаги для ареста активов, принадлежащих Путину.
-Игра клептократа состоит в том, чтобы эксплуатировать вашу страну, чтобы получить как можно больше денег из вашей страны, а затем физически вывести ваши деньги из страны, которую вы эксплуатировали, — сказал он CNN. - И для этого вы обращаетесь к юрисдикциям по всему миру. И чтобы не рисковать. Вы хотите хеджировать свои ставки, вкладывать деньги по всему миру, пока делаете это.
Адамс объяснил, что российские клептократы разработали сложную систему подставных компаний и посредников, чтобы скрыть деньги, за которыми в настоящее время охотятся США и их союзники.
-То, как люди действуют с точки зрения перемещения активов, когда они отмывают активы, часто включает в себя членов семьи, которые включают подставные компании, которые являются подставными компаниями внутри подставных компаний, — сказал он.
В то время как российские олигархи наняли адвокатов и юридические фирмы по всему миру, которые готовы создать эти подставные компании и трастовые структуры с участием оплачиваемого посредника, который готов указать свое имя в качестве бенефициарного владельца, Адамс сказал CNN, что чиновники Министерства юстиции следят за эти действия в течение многих лет и разработали способы определить, кто является истинным владельцем.
-Это типология, которую я видел годами, и я уверен, что на нее продолжают полагаться, — сказал он.
Слои за слоями подставных компаний представляют собой одну из самых больших и трудоемких задач.
-Одним из основных препятствий для нас является преодоление подставных компаний, — сказал Адамс. -Трудности там усиливаются, когда вам приходится иметь дело с банковскими счетами и доверительными управляющими, которые находятся в юрисдикциях, разбросанных по всему миру, и часто разбросаны по всему миру даже для одного человека.
По словам Адамса, трудно количественно оценить влияние конфискации яхт, банковских счетов и других активов тех, кто тесно связан с Путиным или военной операцией, но он считает важными публичные заявления богатых россиян, которые осудили военную операцию на Украине.
-Конечно, стимулирование людей, близких к Кремлю, к любым действиям, которые они могут предпринять, чтобы остановить эту военную операцию, является частью расчетов с точки зрения того, кто находится в списке, и действий, которые мы предпринимаем, — сказал Адамс. - Опять широко публичные заявления людей, которые ранее активно поддерживали Кремль, запоздали во многих отношениях.
-Если они заявляют об этом публично, то, я думаю, это все, о чем мы можем их попросить, — добавил он.
Министерство юстиции успешно сотрудничало с целым рядом стран для ареста громких активов, принадлежащих российским олигархам, в том числе суперяхт, находившихся на другом конце света.
Например, суперяхта стоимостью 300 миллионов долларов, принадлежащая российскому олигарху Сулейману Керимову, была конфискована фиджийскими властями в четверг, 5 мая, по запросу Министерства юстиции.
По словам Адамса, эта яхта теперь будет отправлена в США, где она будет храниться в неизвестном порту до тех пор, пока не будет продана с аукциона или ликвидирована другим способом.
Адамс отказался указать, в какой порт эта или другие суперяхты, захваченные Министерством юстиции, направляются из соображений безопасности, но отметил, что это должно быть место, которое «может справиться с риском того, что такое гигантское сооружение может войти и остаться там потенциально в течение многих месяцев или лет.
- Как только судно прибывает в США, возникают расходы на техническое обслуживание, которые учитываются при планировании до того, как произойдет изъятие, - добавил Адамс.
В то время как официальные лица США заявляют, что глобальное введение санкций против российских олигархов и организаций подрывает Россию, Адамс дал понять, что министерство юстиции ищет другие способы расправиться с различными способами отмывания денег.
Это включает в себя обращение к инвестициям в недвижимость в США, включая недвижимость в Нью-Йорке и Майами.
-Разумеется, речь идет о всевозможных активах. Особенно актуально упоминание недвижимости, — сказал Адамс CNN. - Способ, которым происходит отмывание денег, заключается в использовании крупных активов со стабильной стоимостью. Недвижимость находится в верхней части списка для такого рода расследований.
-Глядя на юрисдикции, где у вас есть чрезвычайно дорогая недвижимость в стабильной экономике, следователи будут искать признаки отмывания денег. Известно, что несколько богатых россиян владеют недвижимостью в Нью-Йорке и Майами, часто вкладывая сотни миллионов долларов в инвестиции в недвижимость и скрывая их под чужим именем. Тем не менее, недвижимое имущество рассматривается в соответствии с федеральным законом о конфискации, - отметил Адамс.
-Вообще-то, чего вы не увидите, так это ареста до окончания судебного процесса. Мы можем подать в суд на дом и можем начать процедуру конфискации дома, но по большей части… здесь не будет немедленная конфискация и запирание, изгнание людей, (когда) вы подаете иск, — сказал он.
Он также сказал, что есть и другие, менее очевидные области, на которые они «пристально смотрят», в том числе частные инвестиции в управляющие активами и хедж-фонды, российская собственность на корпорации и вторичный рынок, на котором торгуются долговые инструменты.
Адамс сказал, что они сотрудничают с финансовыми учреждениями США, которые по закону обязаны отмечать подозрительные транзакции.
- Мы ищем посредников. Мы ищем учреждения, которые не выполняют эти обязательства, — сказал он.
По его словам, страны, которые исторически были убежищем для грязных денег, сотрудничают с властями США, отчасти благодаря военной операции России
на Украине.
-Эти изъятия будут продолжаться быстро, и люди признают, что изъятия происходят по всему миру в тех уголках мира, которых нельзя было ожидать, — сказал он, добавив: «Убежищ нет».
В то время как США отслеживают и отслеживают яхты, они также следят за деньгами, поскольку русские перемещают активы в другие юрисдикции, которые когда-то были дружественными местами для их сокрытия. Но, говорит Адамс, времена меняются.
-По всему миру есть карманы. Но эти карманы быстро истощаются, — сказал он.