В Москве кассационная жалоба, поданная после ликвидации банка «Платина», была отклонена. Решение столичного арбитражного суда о ликвидации финансового учреждения было принято в ноябре 2021 года, кассационная жалоба подавалась кредитором организации ООО «Капитал», который настаивал на отмене предыдущего решения.
Решение о ликвидации было принято после действий государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). В решении суда было сказано, что на момент ликвидации банка, на счетах в ЦБ были остатки в размере 86,6 млн рублей, в то время как обязательные резервы, депонированные в Банке России должны было составлять 21,4 млн рублей.
В ЦБ выяснили, что банк «Платина» занимался отмыванием денег, которые были добыты преступным путем, речь идет о непрозрачных операциях, в которых были задействованы онлайн-казино и букмекерские конторы. Собственниками банка являются Андрей и Мария Грибовы, являющиеся супругами.
Банк находился в реестре значимых организаций с 2018 по 2019 годы, в 2020 компания стала переводить деньги клиентов выступая в качестве сервиса СПБ.
Ранее «Курьер.Среда» сообщал, российские банки пострадали после введения санкций странам ЕС, США и многих других после начала военной спецоперации на Украине. Сообщение об отключении семи российских банков от SWIFT поступило в начале марта.