Полиция задержала 11 подозреваемых по делу о хищении 10 млрд рублей у «Россетей», сообщила пресс-служба МВД России 19 марта. Речь идет о бывших руководителях региональных энергосбытовых компаний, которые подозреваются в хищении у производителей электроэнергии и сетевых компаний ПАО «Россети».
Словики провели 16 обысков в семи регионах, следственные действия проводились в рамках ранее возбужденного уголовного дела.
«В ходе проведенных мероприятий задержаны 11 подозреваемых... Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения», — сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Она уточнила, что речь идет о бывших руководителях региональных энергосбытовых компаний ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт», ПАО «Челябэнергосбыт», среди которых Игорь Шульгин, Елизавета Сахно, Вадим Литвинов, Светлана Никодимова, Елена Дормидонова и Владимир Гайлит. Кроме того, были задержаны сотрудники этих компаний, а также экс-управляющий АКБ «Мосуралбанк» Николай Корнеев.
Следствие считает, что управленческая структура криминальной организации действовала под прикрытием АО «Межрегионсоюзэнерго», возглавляемого Эльдаром Османовым, Юрием Шульгиным и Багратом Катальянцом.
Правоохранители выяснили, что подконтрольные сообществу сбытовые компании осуществляли непрофильную финансовую деятельность. В частности, они выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили денежные средства в уставной капитал сторонних организаций, а также заключали договоры уступки права требования.
«Искусственно создаваемая сбытовыми компаниями кредиторская задолженность перед вышеуказанными контрагентами погашалась за счет средств, полученных от потребителей электрической энергии. При этом оплата за услуги поставщиков энергоресурсов не осуществлялась под предлогом дефицита оборотных средств», — заявила Волк.
По ее словам, в период с 2004 по 2019 год участники преступного сообщества вывели в подконтрольные им зарубежные компании средства в размере более 10 млрд рублей, которые должны были использоваться для оптовых закупок электроэнергии у генерирующих компаний, выполнения госпрограмм в сфере энергетики, модернизации технических сетей и иных расходов, которые связаны с обеспечением безопасности электроэнергетики как стратегически значимой отрасли для страны.
В настоящее время продолжается расследование уголовного дела по ст. УК РФ 159 (Мошенничество) и ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем). Троих подозреваемых отправили под стражу. 19 марта будет принято решение в отношении еще четырех подозреваемых. Предполагаемые организаторы преступного сообщества объявлены в международный розыск. На имущество обвиняемых и подконтрольных им организаций наложен арест на общую сумму порядка 7 млрд рублей.
